Nesenais tiesas lēmums ļāva prokuratūrai konfiscēt 12,45 kilogramu smagu zelta stieni, kuru bija plānots nosūtīt uz Indiju. Pēc Sunata teiktā, dārgmetālam nebija nekāda juridiska pamata un tas, iespējams, bija saistīts ar nelikumīgu darbību.
Satura rādītājs
Zelta stieņš, kura vērtība pārsniedz 623 000 ASV dolāru, tika atgriezts valstij pēc prokuratūras saņemtā svarīgā lēmuma. Vērtīgais minerāls, kura svars 12,45 kilogrami, bija paredzēts eksportam uz Indiju, taču uzņēmums, kas to eksportēja, nespēja pierādīt tā likumīgo izcelsmi, kā rezultātā tika iedarbināts aktīvu konfiskācijas mehānisms. Lietas izskatīšana ir tieši saistīta ar nelikumīgu derīgo izrakteņu ieguvi, kas ir viena no galvenajām nelikumīgajām ekonomiskajām darbībām, kas ietekmē valsti.
Iesaistīšanās vadīja Piektajā tranzīta provinces prokuratūra aktīvu konfiskācijas jautājumos Limā, kas veiksmīgi atzina prokuratūras iesniegto prasību par pamatotu. Prokurora vietnieces Sintijas Elizabetes Angulo La Torres pieņemtais lēmums ne tikai ļauj konfiscēt zeltu, bet arī apstiprina tiesisko instrumentu izmantošanu, lai cīnītos pret noziedzīgām darbībām un atgūtu aktīvus Peru valsts labā.
Kā tika atklāts mēģinājums nelikumīgi izvest zeltu?
Izmeklēšanā tika konstatēts, ka 2021. gada 7. maijā uzņēmums mēģināja eksportēt zeltu uz Indiju , bet tam nebija derīgu dokumentu, kas apliecinātu minerāla izcelsmi. Lai gan uzņēmums apgalvoja, ka metāls ir iegūts no metāla ieguves koncesijas, Sunat Ārkārtas un masu pasākumu nodaļas veiktais analīzes rezultāti liecināja, ka šis apgalvojums ir nepaties.
Saskaņā ar tehnisko ziņojumu, iepriekš minētajai koncesijai nebija ne iekārtu, ne tehnoloģiju, lai ražotu Dore zelta stieņus, kas radīja aizdomas par iespējamu nelikumīgu izcelsmi. Sunat iejaukšanās bija izšķiroša, lai novērstu minerāla izvešanu no valsts un neļautu turpināt naudas atmazgāšanu, izmantojot it kā likumīgas darbības.
Kādi argumenti pamatoja prokurora paziņojumu?
Pamatojoties uz Sunat sniegto informāciju, prokuratūra iesniedza prasību par aktīvu konfiskāciju, kas ir tiesiskais mehānisms, kas ļauj valstij atgūt nelikumīgi iegūtus aktīvus bez iepriekšējas kriminālas sodīšanas. Šajā gadījumā zelts tika uzskatīts par aktīvu, kas ir tieši saistīts ar nelikumīgu ieguvi , kas saskaņā ar Peru tiesību aktiem ir klasificēts kā noziedzīgs nodarījums.
Tiesa konstatēja, ka uzņēmums nespēja sniegt ticamus un dokumentāri apliecinātus pierādījumus par īpašumtiesībām uz zeltu. Turklāt tika konstatēts, ka tā faktiskā darbība nav saderīga ar šāda veida produkcijas ražošanu vai pārdošanu . Tādējādi prasība tika atzīta par pamatotu, un zelta luksus tika piespriests nodot valsts kontrolē.
Cīņa pret nelikumīgu derīgo izrakteņu ieguvi
Šis svarīgais tiesas lēmums stiprina prokuratūras stratēģiju cīņā pret nelikumīgu derīgo izrakteņu ieguvi, kas kaitē videi, finansē noziedzīgas organizācijas un veicina nodokļu nemaksāšanu. Šis lēmums liecina, ka aktīvu konfiskācija ir efektīvs instruments, lai vājinātu to noziedzīgo grupu ekonomiskās struktūras, kas bagātinās, slepeni iegūstot resursus.
Turklāt zelta izņemšana apstiprina faktu, ka valsts nepieļaus finanšu vai komercsistēmas izmantošanu nelikumīgu preču legalizēšanai .
Kas ir aktīvu konfiskācija un kā tā tiek piemērota Peru?
Aktīvu konfiskācija ir tiesisks pasākums, kas ļauj valstij konfiscēt nelikumīgi iegūtus aktīvus bez iepriekšējas kriminālas apsūdzības. Šis pasākums attiecas uz īpašumu, transportlīdzekļiem, naudu, minerāliem un jebkuriem citiem aktīviem, kas iegūti nelikumīgi vai izmantoti noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai.
Peru šis instruments ir būtisks, lai likvidētu noziedzīgu organizāciju peļņu, jo tas ļauj ātrāk un efektīvāk cīnīties pret noziedzību. Tādos gadījumos kā nelikumīga zelta ieguve, kad zelta izsekojamība ir ierobežota un darījumi bieži tiek slēpti aiz likumīgas fasādes, aktīvu konfiskācija kļūst par svarīgu resursu, lai atgūtu aktīvus valstij.
