Iestādes jebkurā brīdī var pārbaudīt naudas izcelsmi.
Satura rādītājs
Kolumbijā nav aizliegts nēsāt skaidru naudu, bet lielas summas tiek regulētas, jo īpaši, ja tās tiek pārvietotas finanšu sistēmā vai ievedot vai izvedot no valsts. Likumi, kas regulē šo jautājumu, ir izklāstīti Valsts policijas un imigrācijas iestāžu kodeksā.
Nav precīzu likumisko ierobežojumu attiecībā uz naudas summu, ko persona drīkst pārvadāt valsts robežās, taču noteikti ir noteikumi, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas, nodokļu nemaksāšanas un terorisma finansēšanas kontroli.
Skaidras naudas pārvadāšana valsts iekšienē
Valsts iekšienē ikviens var pārvadāt lielas naudas summas, ja var pierādīt to likumīgo izcelsmi. Tomēr lielu skaidras naudas summu pārvadāšana var izraisīt iestāžu aizdomas, ja to izcelsme nevar tikt pierādīta.
Tādējādi, lai gan nav likuma, kas tieši aizliedz lielo naudas summu pārvadāšanu, tas var izraisīt policijas pārbaudes, pagaidu konfiskāciju vai izmeklēšanu, ja nav pierādīts, ka nauda ir iegūta likumīgā ceļā.
Praksē daudzi iedzīvotāji un uzņēmumi izvēlas nēsāt līdzi lielas naudas summas, lai izvairītos no tādiem riskiem kā zādzība, nozaudēšana vai juridiskas problēmas.
Finanšu un komercinstitūcijas bieži iesaka veikt lielus maksājumus elektroniski, piemēram, ar bankas pārskaitījumiem, noguldījumiem vai digitālajiem maksājumiem, kas ir drošāki un vieglāk izsekojami.
Naudas ievešana vai izvešana no valsts
Kad runa ir par robežas šķērsošanu, noteikumi paredz skaidrus ierobežojumus. Saskaņā ar Valsts nodokļu un muitas pārvaldes (DIAN) noteikumiem ikvienam, kas iebrauc valstī vai izbrauc no tās ar summu, kas ir vienāda vai pārsniedz 10 000 ASV dolāru (vai ekvivalentu citā valūtā), tā ir jādeklarē muitas iestādēm. Šo procesu veic, izmantojot veidlapu „Deklarācija par skaidru naudu”.
Šīs deklarācijas mērķis ir novērst naudas atmazgāšanu un citus finanšu noziegumus. Šīs summas nedeklarēšana vai nepareiza deklarēšana var izraisīt naudas sodus, naudas konfiskāciju un pat kriminālatbildību. Jāatzīmē, ka vairāk nekā 10 000 ASV dolāru pārvadāšana nav nelikumīga, bet tās nedeklarēšana ir nelikumīga.
Tādējādi, papildus konkrētajai summai, Latvijā ir svarīgi, lai pārvadātā nauda būtu likumīga izcelsme, to varētu dokumentāri apliecināt un tā nebūtu saistīta ar nelikumīgu darbību.
Iestādes ir pilnvarotas veikt plānotās pārbaudes, un iedzīvotāju sadarbība un atbilstoša dokumentēšana ir garantija, lai izvairītos no nepatīkamiem sarežģījumiem.
